4月24日,一汽轎車發(fā)布第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告,公司董事會(huì)選舉胡漢杰擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長,董事會(huì)聘任朱啟昕擔(dān)任公司總經(jīng)理;經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)聘任王瑞健、尚興武、歐愛民、孔德軍、吳碧磊擔(dān)任公司副總經(jīng)理,任期與第九屆董事會(huì)相同。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)關(guān)于選舉公司董事長的議案
1、該議案以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容:公司董事會(huì)選舉胡漢杰擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長(簡歷詳見附件),任期與第九屆董事會(huì)相同。
(二)關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案
1、該議案以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容:公司董事會(huì)選舉胡漢杰、朱啟昕、韓方明、董中浪擔(dān)任第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員,其中胡漢杰擔(dān)任主任委員
(三)關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案
1、該議案以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容:公司董事會(huì)選舉毛志宏、朱啟昕、韓方明擔(dān)任第九屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員,其中毛志宏擔(dān)任主任委員。
(四)關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案
1、該議案以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容:公司董事會(huì)選舉董中浪、楊虓、毛志宏擔(dān)任第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員,其中董中浪擔(dān)任主任委員。
(五)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
1、該議案以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容:董事會(huì)聘任朱啟昕擔(dān)任公司總經(jīng)理(簡歷詳見附件),任期與第九屆董事會(huì)相同。
3、公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表獨(dú)立意見:詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事意見》。
(六)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
1、該議案以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容:經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)聘任王瑞健、尚興武、歐愛民、孔德軍、吳碧磊擔(dān)任公司副總經(jīng)理(簡歷詳見附件),任期與第九屆董事會(huì)相同。
3、公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表獨(dú)立意見:詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事意見》。
(七)關(guān)于指定公司高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案
1、該議案以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容:公司董事會(huì)同意在公司聘任新的董事會(huì)秘書之前,指定公司副總經(jīng)理歐愛民代行董事會(huì)秘書職責(zé),代行期間不超過3個(gè)月。
(八)關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
1、該議案以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容:公司董事會(huì)聘任王建勛擔(dān)任公司證券事務(wù)代表(簡歷詳見附件),任期與第九屆董事會(huì)相同。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轎車股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二○年四月二十四日
附件:
一、董事長簡歷
胡漢杰先生:1964年出生,中共黨員,管理學(xué)碩士,高級(jí)工程師?,F(xiàn)任中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、一汽解放汽車有限公司董事長、黨委書記。兼任長春市第十五屆人大代表。歷任一汽-大眾汽車有限公司副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理,一汽解放汽車有限公司黨委書記兼常務(wù)副總經(jīng)理,一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記,一汽解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車公司總經(jīng)理、黨委副書記),中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車公司總經(jīng)理、黨委副書記),中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、解放事業(yè)本部本部長、黨委書記(一汽解放汽車有限公司董事長、黨委書記)等職。不存在不得提名為董事的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
二、高級(jí)管理人員簡歷
朱啟昕先生:
1964年出生,中共黨員,工學(xué)碩士,正高級(jí)工程師?,F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司總經(jīng)理。歷任中國第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心副主任兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理、產(chǎn)品管理部部長,中國第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心副主任兼商用車研發(fā)院院長兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理、產(chǎn)品管理部部長,解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼商用車開發(fā)院院長、黨委書記,解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長、黨委副書記(一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委副書記)、中國第一汽車集團(tuán)有限公司特種裝備部部長兼一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委副書記等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
王瑞健先生:
1963年出生,中共黨員,管理學(xué)碩士,高級(jí)工程師?,F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理,一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記,解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記,解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼青島整車事業(yè)部(一汽解放青島汽車有限公司)總經(jīng)理等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
尚興武先生:1966年出生,中共黨員,管理學(xué)碩士,正高級(jí)工程師?,F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任中國第一汽車集團(tuán)公司營銷管理部(軍品管理部)副部長兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理,解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理),解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼青島整車事業(yè)部(一汽解放青島汽車有限公司)黨委書記等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
歐愛民先生:1966年出生,中共黨員,工商管理碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?,F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長,解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
孔德軍先生:1972年出生,中共黨員,工商管理碩士,高級(jí)工程師?,F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司卡車廠廠長,一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理兼卡車廠廠長,解放事業(yè)本部(一汽解放汽車有限公司)總經(jīng)理助理兼制造物流部部長、解放事業(yè)本部副本部長(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
吳碧磊先生:1970年出生,中共黨員,工學(xué)博士,正高級(jí)工程師。現(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任中國第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心副總工程師兼一汽解放汽車有限公司產(chǎn)品管理部副部長,中國第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心商用車研發(fā)院副院長兼一汽解放汽車有限公司產(chǎn)品管理部副部長,解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院副院長,解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院副院長兼解放事業(yè)本部(解放公司)產(chǎn)品管理部副部長,解放事業(yè)本部商用車開發(fā)院院長、黨委書記,一汽解放汽車有限公司商用車開發(fā)院院長、黨委書記等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
三、證券事務(wù)代表簡歷和通訊方式
1、簡歷:
王建勛先生:1983年出生,中共黨員,理學(xué)碩士?,F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司資本運(yùn)營部部長。歷任TCL集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室副主任、主任,深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司副總經(jīng)理等職。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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