5月17日，中國重汽發(fā)布中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告公告。選舉劉培民先生擔(dān)任公司副董事長，任職自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

經(jīng)與會董事充分討論后，逐項審議并表決以下議案：

1、關(guān)于選舉公司副董事長的議案;

選舉劉培民先生擔(dān)任公司副董事長，任職自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

劉培民先生個人簡歷刊登于2019年4月23日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(編號：2019-13，公司第七屆董事會2019

中國重汽集團濟南卡車股份有限公司公司會議決議公告。

2、關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案;

經(jīng)公司2018年年度股東大會審議，對公司第七屆董事會部分非獨立董事成員進行了調(diào)整。根據(jù)公司運營需要，現(xiàn)對公司第七屆董事會各專門委員會委員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會委員：于瑞群、劉培民、靳文生、宋進金、桂亮、馬增榮，召集人為于瑞群;

審計委員會委員：潘愛玲、周書民、馬增榮、靳文生、劉培民，召集人為潘愛玲;

薪酬與考核委員會委員：潘愛玲、周書民、馬增榮、于瑞群，召集人為馬增榮。

3、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案;

依據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《公司獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司獨立董事自任職以來勤勉盡責(zé)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展做出的重大貢獻，為提升獨立董事工作的積極性，參照行業(yè)內(nèi)其他上市公司獨立董事的薪酬水平，結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平和公司實際情況，擬將公司獨立董事津貼標(biāo)準由原來的每人每年5.00萬元(稅前)調(diào)整為每人每年 18.00 萬元(稅前)。調(diào)整后的獨立董事津貼標(biāo)準自 2019 年 5 月起開始執(zhí)行。

中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

公司會議決議公告

特此公告。

附件:中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告公告

中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

董 事 會

二〇一九年五月十七日