3月11日,中國重汽集團濟南卡車股份有限公司發(fā)布第七屆董事會2020年第二次臨時會議決議公告,公告顯示,選舉王德春擔任公司董事長,任職自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
一、董事會會議召開情況
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第七屆董事會2020年第二次臨時會議通知于2020年3月5日以書面送達和傳真方式發(fā)出,2020年3月10日以通訊方式在公司本部會議室召開。
本次會議應(yīng)到董事8人,實到8人。會議由公司董事、總經(jīng)理靳文生先生主持,出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論后,逐項審議并表決以下議案:
1、關(guān)于選舉公司董事長的議案;
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,選舉王德春先生擔任公司董事長,任職自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
王德春先生個人簡歷刊登于2020年2月22日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(編號:2020-03,公司第七屆董事會2020年第一次臨時會議決議公告)。
表決結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
2、關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案。
經(jīng)公司2020年第二次臨時股東大會審議,對公司第七屆董事會部分非獨立董事成員進行了調(diào)整。根據(jù)公司運營需要,現(xiàn)對公司第七屆董事會各專門委員會委員調(diào)整如下:
戰(zhàn)略委員會委員:王德春、靳文生、宋進金、桂亮、馬增榮,召集人為王德春;
審計委員會委員:潘愛玲、周書民、馬增榮、靳文生,召集人為潘愛玲;
薪酬與考核委員會委員:潘愛玲、周書民、馬增榮、王德春,召集人為馬增榮。
表決結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二〇二〇年三月十一日
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