5月17日，中國(guó)重汽發(fā)布中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告公告。選舉劉培民先生擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，任職自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

經(jīng)與會(huì)董事充分討論后，逐項(xiàng)審議并表決以下議案：

1、關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案;

選舉劉培民先生擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，任職自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

劉培民先生個(gè)人簡(jiǎn)歷刊登于2019年4月23日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(編號(hào)：2019-13，公司第七屆董事會(huì)2019

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司公司會(huì)議決議公告。

2、關(guān)于選舉董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案;

經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)審議，對(duì)公司第七屆董事會(huì)部分非獨(dú)立董事成員進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要，現(xiàn)對(duì)公司第七屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：于瑞群、劉培民、靳文生、宋進(jìn)金、桂亮、馬增榮，召集人為于瑞群;

審計(jì)委員會(huì)委員：潘愛(ài)玲、周書(shū)民、馬增榮、靳文生、劉培民，召集人為潘愛(ài)玲;

薪酬與考核委員會(huì)委員：潘愛(ài)玲、周書(shū)民、馬增榮、于瑞群，召集人為馬增榮。

3、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案;

依據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司獨(dú)立董事自任職以來(lái)勤勉盡責(zé)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展做出的重大貢獻(xiàn)，為提升獨(dú)立董事工作的積極性，參照行業(yè)內(nèi)其他上市公司獨(dú)立董事的薪酬水平，結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和公司實(shí)際情況，擬將公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的每人每年5.00萬(wàn)元(稅前)調(diào)整為每人每年 18.00 萬(wàn)元(稅前)。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自 2019 年 5 月起開(kāi)始執(zhí)行。

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司

公司會(huì)議決議公告

特此公告。

附件:中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告公告

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一九年五月十七日