一、董事會會議召開情況

2019年3月29日，公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于試驗驗證能力提升建設(shè)投資項目的議案》;2019年4月8日，公司召開臨時董事會聽取了對該議案的匯報。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議情況

公司董事會投資委對該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見。

截至2019年5月14日，董事會以17票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于試驗驗證能力提升建設(shè)投資項目的議案》。決議如下：

①同意福田汽車投資126,757萬元實施試驗驗證能力提升建設(shè)投資項目，資金來源為企業(yè)自有資金;

②授權(quán)經(jīng)理部門辦理其他相關(guān)事宜。

2、概述

①項目必要性分析

公司擬投資實施試驗驗證能力提升建設(shè)投資項目，是適應(yīng)國家政策變化，滿足企業(yè)準(zhǔn)入要求的需要;是進(jìn)一步提高新技術(shù)測試試驗?zāi)芰?，加快新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)程的需要;是縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，降低測試費用，保護(hù)商業(yè)機(jī)密的需要。

②本項目內(nèi)容及方案

公司擬建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)、電子電控、 EMC、電動車、 NVH、底盤傳動、重型車環(huán)模、材料、車身、整車對標(biāo)、整車評價11個試驗室及氫燃料客車試制驗證車間、研發(fā)用試車跑道。

項目總投資126,757萬元，建設(shè)期三年，資金來源為企業(yè)自有資金。

3、本項目投資影響

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

投資建設(shè)本項目有助于提升產(chǎn)品研發(fā)能力，實現(xiàn)在關(guān)鍵指標(biāo)上測試及優(yōu)化能力;有助于加快新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)程，減少在法規(guī)測試階段協(xié)調(diào)外部試驗資源的周期，可直接縮短產(chǎn)品研發(fā)周期;有利于降低測試費用，保護(hù)公司商業(yè)機(jī)密;有助于提升內(nèi)部試驗資源可有效監(jiān)控零部件質(zhì)量，降低整車故障率。綜上，本次投資項目有助于福田汽車提升市場反應(yīng)速度、提升產(chǎn)品競爭力，符合福田汽車的長遠(yuǎn)利益。

4、風(fēng)險提示

本項目尚需報相關(guān)有權(quán)部門批準(zhǔn)。試驗驗證能力是整車企業(yè)的核心研發(fā)能力之一，而研發(fā)方面的投入與產(chǎn)出關(guān)系主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的產(chǎn)銷上，試驗驗證能力的建設(shè)有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量與品質(zhì)，項目整體風(fēng)險較低。

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司

董 事 會

二〇一九年五月十五日