1月30日,江鈴汽車發(fā)布董事會決議公告,因工作變動原因,董事會決定黃定邦不再擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會委員職務(wù),聘任Eric
Hermann擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會委員。上述人事變動自2021年2月1日起生效。
一、會議通知情況
江鈴汽車股份有限公司(以下簡稱“江鈴汽車”或“公司”)董事會于2021年1月22日以專人郵件形式向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會成員及相關(guān)人員發(fā)出了此次董事會相關(guān)議案。
二、會議召開時間、地點、方式
本次董事會會議于2021年1月22日至1月28日以書面表決方式召開。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、董事會出席會議情況
應(yīng)出席會議董事9人,實到9人。
四、會議決議
與會董事以書面表決方式通過以下決議:
因工作變動原因,董事會決定黃定邦先生不再擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會委員職務(wù),聘任Eric
Hermann先生擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會委員。上述人事變動自2021年2月1日起生效。
同意:9票;反對:0票;棄權(quán):0票。
公司獨立董事李顯君先生、陳江峰先生、王悅女生一致同意上述人事議案。
上述變動后,黃定邦先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日,黃定邦先生未持有本公司股份。
Eric Hermann先生簡歷
Eric
Hermann先生,1964年生,擁有美國密歇根大學(xué)機械工程學(xué)士學(xué)位及機械工程碩士學(xué)位。Eric先生曾在福特汽車公司擔(dān)任輕卡排放設(shè)計工程師,車輛NVH(噪聲、振動、平順性)主管,車型投產(chǎn)主管,排放、進(jìn)氣及離合主管,進(jìn)氣、冷卻、排放及計算機輔助工程經(jīng)理,冷卻及底座經(jīng)理,進(jìn)氣和排放經(jīng)理,全球進(jìn)氣系統(tǒng)經(jīng)理,以及本公司動力傳動系統(tǒng)部部長、總裁助理。
Eric Hermann先生未持有本公司股份,不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象,近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章而受到行政處罰。Eric
Hermann先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。Eric
Hermann先生不存在不得被提名為上市公司高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級管理人員任職條件。
五、獨立董事意見
公司獨立董事李顯君先生、陳江峰先生、王悅女生就公司人事變更議案發(fā)表獨立意見如下:
1、在本次董事會會議召開前,已知曉會議內(nèi)容;
2、對黃定邦先生的解聘程序符合相關(guān)規(guī)定;
3、經(jīng)審閱Eric Hermann先生的個人履歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司高級管理人員之情形;對Eric
Hermann先生的聘任程序符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
江鈴汽車股份有限公司董事會
2021年1月30日
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